Sikkerhetstiltak mot kriminelle aktiviteter i pengespill

Pengespill nettsteder kan påvirkes av online kriminelle aktiviteter, akkurat som alle andre nettsteder som omhandler e-handel eller finansielle transaksjoner. For å nå sine mål og oppnå privat og finansiell data, distribuerer online kriminelle skadelig programvare som målrettes mot nettsider sårbarheter.

For å stoppe denne voksende tendensen, blir operatørene bedt om å sette inn prosedyrer og programvare som oppdager og blokkerer hvitvaskings virksomhet og hackings utstyr.

Operatører er pålagt å implementere politikk og prosedyrer for hvitvasking av penger. Dette innebærer å implementere effektiv kjennskap til dine kunde prosesser når du tar på nye kunder og sporer og rapporterer eventuelle mistenkelige transaksjoner.

Kjenn din kunde

Vet din kunde (‘KYC') er prosessen med en bedrift som identifiserer og verifiserer identiteten til sine kunder. Begrepet brukes også til å henvise til bank- og hvitvaskings regler som regulerer disse aktivitetene. Vet at dine kunde prosesser også er ansatt av selskaper av alle størrelser for å sikre at de foreslåtte agenter, konsulenter eller distributører er anti-bestikkelse kompatible. Banker, forsikringsselskaper og eksport kreditorer krever i økende grad at kundene gir detaljert korrupsjon på grunn av diligens informasjon.

Det har også blitt påstått at de stort sett ukontrollerte elektroniske overføringene som inngår i online pengespill utnyttes av kriminelle interesser for å vaske store mengder penger. Men ifølge en amerikansk GAO-studie, «Banking og gaming regulerende tjenestemenn ikke se Internett penge spilling som særlig utsatt for hvitvasking av penger, spesielt når kredittkort, som lager en transaksjons rekord og er gjenstand for relativt lave transaksjons grenser, ble brukt til betaling. På samme måte trodde kredittkort- og spillbransjens tjenestemenn ikke at internett penge spilling utgjorde noen spesielle risikoer for hvitvasking av penger. »

Online Casino Lisenser

Spill kontrollpaneler har også fullmakt til å gi eller nekte lisenser til spill institusjoner, deres eierskap, ansatte og leverandører. Generelt, for å få en lisens, må en søker vise at de har god karakter, ærlighet og integritet. Lisens søknadsskjema krever vanligvis detaljert personlig informasjon. Basert på hvilken type lisens som søktes, kan en søker også bli pålagt å gi opplysninger om tidligere forretningsforhold, ansettelses historie, strafferegistre og finansiell stabilitet.

Vanligvis er spill lisens søknadsprosessen og etterfølgende undersøkelse ganske belastende i forhold til prosessen med å skaffe andre offentliggjorte lisenser. Problemer med prosessen er ment å hindre deltakelse av ubehagelige mennesker og organisert kriminalitet.

For nylig, for å forenkle søknadsprosessen, har ulike spill kontrollpaneler samarbeidet om utformingen av «multi-jurisdictional» søknadsskjemaer. Personer eller leverandører som er involvert i spill i flere jurisdiksjoner kan nå fullføre ett søknadsskjema og sende inn kopier til hver jurisdiksjon.

Mer om casino lisensiering kan du finne HER.